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产品简介：

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  报告期内，公司的主体业务分为两个行业，分别是仪器仪表制造业及汽车检具制造业

  仪器仪表制造业：主要是做自动化仪器仪表的研发、生产和销售。具体分产品来看，传统的工业仪表有电磁流量计、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。此外，还有电磁水表、环保监测产品，该类产品的下游客户主要是市政、环保等行业。

  汽车检具制造业：汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是不是满足设计标准的专用检验测试仪器设备，应用于汽车设计、生产过程中，检验汽车整车和零部件产品规格是否符合特定标准的专用检测仪器设施。汽车检具作为非标准的定制化产品，是用于控制汽车零部件和整车尺寸以及零部件之间匹配度的设备装置。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年4月17日以Email形式发出会议通知，于2023年4月26日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。公司全体监事现场列席了本次会议，董事长叶鹏智先生因工作原因以通讯方式参会，故委托副董事长林子尧先生现场主持会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年度总经理工作报告”；

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年度董事会工作报告”；

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2022年度财务决算的议案”；

  4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2022年度利润分配的预案”；

  公司2022年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,116.70万元结转至下年度。

  5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年年度报告及摘要”；

  年报全文请见公司指定信息公开披露网站，年报摘要刊登在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》上。

  6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2022年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

  7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年度内部控制自我评价报告”；

  《2022年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息公开披露网站。

  8、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2023年度日常关联交易预计的议案” (关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决)；

  该项关联交易的详情请见在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息公开披露网站刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

  9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于为下属控股企业来提供担保额度预计的议案”；

  该项议案的详细情况请见在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站刊登的《关于为下属控股公司做担保额度预计的公告》。

  10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年第一季度报告”；

  一季报的详情请见在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息公开披露网站刊登的《2023年第一季度报告》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年4月17日以Email形式发出会议通知，于2023年4月26日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并提请公司2022年度股东大会批准。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2022年度财务决算的议案》。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

  公司2022年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,116.70万元结转至下年度。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2022年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文请见公司指定信息披露网站，年报摘要刊登在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》上。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2022年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

  该项关联交易的详细情况请见在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一季报的详细情况请见在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站刊登的《2023年第一季度报告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足公司日常生产经营的正常需要，公司及控股子公司拟与下述企业发生关联交易。

  上表为公司2022年度日常关联交易概况，2023年预计的日常关联交易额度与上年相同，即与上海紫江国际贸易有限公司关联交易额度为500万元，与上述其他关联企业的关联交易额度合计为300万元。

  上表中企业均为上海紫江企业集团股份有限公司的下属公司，本公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。

  经查证，上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

  本公司与紫江国贸的关联交易主要为紫江国贸为仪器仪表公司出口业务提供代理，与其他关联企业的交易，主要为公司向上述企业提供环境监测系统及服务。本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

  公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司销售及研发的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

  公司2023年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第八届董事会第四次会议对本次关联交易预计议案进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。

  公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司下属控股公司的日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对公司的部分下属控股企业来提供总额度不超过5000万元的担保。各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。由于公司下属全资公司上海威尔泰测控工程有限公司的资产负债率高于70%，因此上述担保事项需公司股东大会审议通过后方可正式生效。

  上述事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，还需提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议通过之日起正式生效，有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

  被担保人均为公司的下属控股公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务数据截至2022年12月31日）：

  经营范围：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，工业机器人销售,工业机器人安装、维修，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海威尔泰仪器仪表有限公司2022年的主要财务指标：资产总额9249.27万元，净资产1790.72万元；营业收入5182.82万元，净利润-1486.13万元。 经查询，仪器仪表公司不是失信被执行人。

  经营范围：压力变送器、电磁流量计组件的生产、加工，仪器仪表、电子产品、机械设备的销售，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海威尔泰测控工程有限公司2022年的主要财务指标：资产总额7526.40万元，净资产232.79万元；营业收入4317.24万元，净利润-655.47万元。 经查询，仪器仪表公司不是失信被执行人。

  上述事项为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。

  董事会意见：上述被担保人均为公司的下属全资公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其做担保不会损害公司及股东的利益。

  独立董事意见：本次担保额度预计事项为拟对全资下属公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  包括本次担保授权在内，公司累计对外担保额度为6000万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产16018.50万元的37.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。